人民銀行漯河市分行舉辦反洗錢法專題培訓(xùn)

　　近日，人民銀行漯河市分行舉辦反洗錢法專題培訓(xùn)班。全市金融機(jī)構(gòu)反洗錢部門負(fù)責(zé)人和反洗錢崗位人員共160余人參加培訓(xùn)。

　　本次培訓(xùn)圍繞反洗錢新形勢(shì)及反洗錢法的修訂背景和修訂內(nèi)容，通過對(duì)比新舊法律條文，對(duì)新反洗錢法進(jìn)行了全面的解讀和分析，讓參培人員直觀地感受到反洗錢法的新變化、新要求。授課老師結(jié)合自身工作實(shí)踐，重點(diǎn)講解了新反洗錢法對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控機(jī)制建設(shè)、客戶盡職調(diào)查、客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分、可疑交易報(bào)告等工作帶來的挑戰(zhàn)和影響，以及反洗錢崗位人員履職中需要重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等，并對(duì)下一步如何落實(shí)好新反洗錢法提出了建議和要求。

　　培訓(xùn)還設(shè)置了交流分享環(huán)節(jié)。參培人員就工作中遇到的難點(diǎn)、疑點(diǎn)問題進(jìn)行了探討，部分部門負(fù)責(zé)人還分享了經(jīng)驗(yàn)和做法。

　　新修訂的《中華人民共和國(guó)反洗錢法》將于2025年1月1日正式實(shí)施。
責(zé)編：翟柯  審核：王輝  終審：王崢